东莞130多警察抓人 搬出170公斤大钞

昨日（5月15日），广东警方在东莞市破获了一系列令人震惊的地下钱庄案件，成功打掉了四个地下钱庄。这次行动在东莞引起了广泛关注。

案件一发生在东莞，当地警方出动了超过130名警力，在常平、清溪等镇展开了大规模的统一收网行动。经过紧张的抓捕，警方成功抓获了李某和、杨某和等11名犯罪嫌疑人。现场的情况令人震惊，警方扣押了现金人民币高达1500多万元，其中还包括大量的港币。警方还查封了大量的涉案资金、账本、存折、银行卡、支票等物证，以及U盾、电脑、手机、车辆等作案工具。据初步估计，该案涉案金额超过200亿元人民币，成为东莞市历年来破获的地下钱庄案件中涉案金额最大、查扣冻结赃款最多的一起。想象一下，现场扣押的现金重量相当于超过170公斤的人民币百元，实在令人震惊。

初步调查显示，这伙犯罪嫌疑人以各自的住地或出租屋为基地，利用亲友名义在境内外银行开设了大量银行账户。他们通过银行网银转账或提现方式进行交易，长期与企业、同行等进行非法外汇买卖。他们的主要犯罪手法是与客户进行港币及其他外币的兑换交易。这些外币的来源大多是当地外贸企业，而人民币的来源则主要是来自深圳的地下钱庄及客户。他们主要通过现金交易，但也可以根据客户需求通过银行转账或其他方式进行交易。这个犯罪团伙以赚取汇率差价的方式牟利，利润约为交易额的千分之一至千分之三不等。目前，涉案的11名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在进一步调查中。

案件二中，东莞警方再次采取行动，出动了40多名警力，在寮步、大朗镇展开统一收网行动。警方成功抓获了韩某权等6名犯罪嫌疑人，并现场扣押了大量现金、账本、存折、银行卡等物证。初步查明，这些犯罪嫌疑人长期在特定地区活动，以自家住宅为掩护，利用以亲友名义开设的银行账户进行非法外汇交易，累计涉案金额高达87亿元人民币。他们的行为导致了国家外汇的巨额流失。目前，这6名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

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